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2023年天潤工業科技有限公司員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
證券代碼：002283 證券簡稱：天潤工業 編號：2023-016
天潤工業技術有限公司
2023年員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、2023年員工持股計劃認購情況
天潤工業科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月25日召開第六屆董事會第四次會議、第六屆監事會第四次會議，并于2023年5月18日召開2022年股東大會。審議通過了《關于》〈公司2023年員工持股計劃(草案)〉及其總結的議案、《關于〈公司2023年員工持股計劃管理辦法〉議案等相關議案。根據《公司2023年員工持股計劃》(以下簡稱《員工持股計劃》)的有關規定，員工持股計劃以“份額”為認購單位，每份額為1.00元，參與者總認購份額不超過5.843.40萬，擬籌集資金總額上限為5.843.40萬元。參與員工持股計劃的公司（包括合并報表范圍內的子公司）員工總數不超過244人（不包括預留份額），認購份額為555.55萬份，具體參與者的數量、名單、份額和比例根據實際支付情況確定；為滿足公司發展計劃的需要，員工持股計劃預留287.85萬份，預留股份暫由控股股東天潤聯合集團有限公司（以下簡稱“天潤聯合”）提前認購并持有。天潤聯合只持有預留股份，不享有與該部分股份相對應的權益。
員工持股計劃實際認購人數為244人(不含預留份額)，實際認購人數為5369.91萬份，實際認購人數為5369.91萬元，員工放棄認購人數為185.64萬份。根據公司2023年員工持股計劃、根據《公司2023年員工持股計劃管理辦法》的有關規定，本次員工持股計劃管理委員會決定將員工放棄認購的185.64萬份股份計入預留股份，共計473.49萬份預留股份由公司控股股東天潤聯合預付出資認購并代表他人持有。
截至本公告之日，公司已完成2023年員工持股計劃認購，員工持股計劃認購總額5843.40萬份，籌集資金總額5843.40萬元。實際認購情況不超過股東大會批準的擬認購上限。
二、持有人會議召開情況
2023年6月12日，公司員工持股計劃第一次持股人大會在公司會議室召開，現場與通訊表決相結合。會議由董事會秘書劉麗女士召開并主持。出席會議的持有人共 244人(不含預留份額)代表員工持股計劃份額 53,699,100 份額占公司員工持股計劃認購總份額53、699、100份(不含預留份額) 100%。
公司董事(不含獨立董事)參與員工持股計劃、監事、高級管理人員徐成飛、夏麗君、劉麗、林永濤、于樹明、黃志強、王軍、侯波、王曉義、孫軍、王旭陽自愿放棄在持有人會議上的表決權；上述11名持有人代表16、216、200份員工持股計劃，因此員工持股計劃的有效表決權總額為37份，482,900份。
出席會議的持有人持有37、482、900份有效表決權，占公司員工持股計劃有效表決權總額的100%。會議的召集、召開和表決程序符合《公司2023年員工持股計劃》和《公司2023年員工持股計劃管理辦法》的有關規定。
三、持有人會議審議情況
會議以記名投票的形式審議通過了以下議案：
(一)審議通過了《關于設立公司2023年員工持股計劃管理委員會的議案》
根據《公司2023年員工持股計劃》，為保障公司2023年員工持股計劃的順利實施和持有人的合法權益、根據《公司2023年員工持股計劃管理辦法》的有關規定，同意成立公司2023年員工持股計劃管理委員會，代表員工持股計劃持有人作為本次員工持股計劃的日常管理機構行使股東權利。管理委員會由3名委員組成，管理委員會主任1名。管理委員會委員的任期為2023年員工持股計劃的存續期(含延長存續期)。
投票結果：同意37、482、900份，占參加持有人會議的持有人有效投票權份額的100%，反對 0 份，棄權 0 份。
(二)審議通過了《關于選舉公司2023年員工持股計劃管理委員會委員的議案》
選舉馮春、董華超、包寧為公司2023年員工持股計劃管理委員會委員，任期為2023年員工持股計劃(含延長期)。
上述三名管理委員會成員均未在公司控股股東或實際控制人單位擔任職務，不是公司持有5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員，與上述主體無關。
投票結果：同意37、482、900份，占參加持有人會議的持有人有效投票權份額的100%，反對 0 份，棄權 0 份。
同日，公司2023年員工持股計劃管理委員會召開首次會議，選舉馮春為公司2023年員工持股計劃管理委員會主任，任期為2023年員工持股計劃存續期(含延長存續期)。
(三)審議通過了《關于授權公司2023年員工持股計劃管理委員會辦理2023年員工持股計劃相關事宜的議案》
為確保公司2023年員工持股計劃的順利實施，公司2023年員工持股計劃持有人會議授權員工持股計劃管理委員會辦理員工持股計劃的相關事宜，具體授權事項如下：
(一)召開持有人會議；
(2)代表全體持有人日常管理員工持股計劃；
（3）除公司股東大會出席權、提案權、表決權外，代表全體持有人行使員工持股計劃的其他股東權；員工持股計劃持有人自愿放棄出席權、提案權、表決權以及除股息權和資產收益權外的其他股東權；
(4)管理員工持股計劃的利益分配；
（5）負責員工持股計劃的清算和財產分配；
（6）處理預留份額的相關事項，包括但不限于認購對象的數量和范圍、認購份額、所有權比例、評估解鎖、所有權安排等。根據公司的評估制度確定；
（7）根據員工持股計劃的規定，決定取消持有人的資格和被取消資格持有人持有的股份的處置，包括持有人股份的變更；
（8）決定員工持股計劃份額的回收、承擔和相應收益的現金安排；
(九)管理持有人名冊，辦理員工持股計劃份額登記、變更、繼承登記；
（10）員工放棄認購股份、因個人考核不達標、個人變動等原因收回的股份的分配/再分配方案（授予相關股份的人員為公司董事、監事或高級管理人員的，應當提交董事會審議確定）；
（11）行使員工持股計劃的資產管理職責，包括但不限于在鎖定期屆滿后出售公司股份，并根據持有人會議授權將員工持股計劃的閑置資金投資于銀行金融產品（僅限于資本保護金融產品）；
(12)決定員工持股計劃存續期內除上述事項外的特殊事項；
(13)代表員工持股計劃簽署相關文件；
(14)持有人會議授權的其他職責；
（15）管理委員會應當履行本計劃及有關法律、法規和規范性文件約定的其他職責。
上述授權自2023年員工持股計劃首次持有人會議批準之日起至2023年員工持股計劃終止之日起有效。
投票結果：同意37、482、900份，占參加持有人會議的持有人有效投票權份額的100%，反對 0 份，棄權 0 份。
四、備查文件
1、2023年員工持股計劃第一次持有人會議決議；
2、2023年員工持股計劃管理委員會第一次會議決議。
特此公告。
天潤工業技術有限公司
董事會
2023年6月14日
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