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山東南山智尚科技股份有限公司2022年度分紅派息實施公告
證券代碼：300918 證券簡稱：南山智尚 公告編號：2023-045
債券代碼：123191 債券簡稱：智尚轉債
山東南山智尚科技股份有限公司
2022年度分紅派息實施公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東南山智尚科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”）2022年度權益分派方案已于2023年5月18日獲2022年年度股東大會審議通過，現將權益分派事宜公告如下：
一、股東大會審議通過利潤分配方案情況
公司于2023年5月18日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于〈2022年度利潤分配預案〉的議案》，公司2022年度利潤分配方案如下：
1、公司按截止報告期末總股本360,000,000股為基數向全體股東按每10股派發現金紅利1.60元（含稅），預計分配股利5,760萬元，不送紅股，不進行資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉以后年度。若利潤分配方案實施前公司總股本發生變動的，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。
2、自分配方案披露至實施期間公司股本總額未發生變化。
3、本次實施的分配方案與股東大會審議通過的分配方案一致。
4、本次分配方案的實施距離股東大會審議通過的時間未超過兩個月。
二、本次實施的利潤分配方案
公司2022年度利潤分配方案為：按公司總股本360,000,000股為基數向全體股東按每10股派發現金紅利1.600000元（含稅；扣稅后， QFII、RQFII以及持有首發前限售股的個人和證券投資基金每10股派1.440000元；持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉讓股票時，根據其持股期限計算應納稅額【注】；持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收）。
【注：根據先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內，每10股補繳稅款0.320000元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.160000元；持股超過1年的，不需補繳稅款。】
本次分紅前公司總股本為360,000,000股，分紅后公司總股本不變。
三、分紅派息日期
1、股權登記日：2023年6月20日
2、除權除息日：2023年6月21日
四、分紅派息對象
本次分派對象為：截止2023年6月20日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。
五、分配方法
1、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的A股股東現金紅利將于2023年6月21日通過股東托管證券公司（或其他托管機構）直接劃入其資金賬戶。
2、以下A股股東的現金紅利由本公司自行派發：
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在權益分派業務申請期間（申請日：2023年6月12日至登記日：2023年6月20日），如因自派股東證券賬戶內股份減少而導致委托中國結算深圳分公司代派的現金紅利不足的，一切法律責任與后果由我公司自行承擔。
六、調整相關參數
1、公司相關股東在《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》中承諾：“在鎖定期滿后的兩年內減持的，減持價格不低于發行價，如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則發行價格按照證券交易所的有關規定作除權除息處理”。根據上述承諾，公司2022年年度權益分派實施完成后，對上述最低減持價格限制亦作相應的調整。
2、本次權益分派實施后，根據公司《向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》中關于可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，公司可轉債轉股價格將由12.33元/股調整為12.17元/股，調整后的轉股價格自2023年6月21日（除權除息日）起生效。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《山東南山智尚科技股份有限公司關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-046）。
七、有關咨詢辦法
咨詢機構：公司證券部
咨詢地址：山東省煙臺市龍口市東江鎮南山工業園
咨詢聯系人：趙厚杰
咨詢電話：0535-8738668
傳真電話：0535-8806100
八、備查文件
1.《山東南山智尚科技股份有限公司2022年年度股東大會決議》；
2.《山東南山智尚科技股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議》；
3. 中國結算深圳分公司確認有關分紅派息具體時間安排的文件。
特此公告。
山東南山智尚科技股份有限公司董事會
2023年6月14日
證券代碼：300918 證券簡稱：南山智尚 公告編號：2023-046
債券代碼：123191 債券簡稱：智尚轉債
山東南山智尚科技股份有限公司
關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、債券代碼：123191 債券簡稱：智尚轉債
2、轉股時間：2023年10月26日至2029年4月9日
3、調整前“智尚轉債”轉股價格：12.33元/股
4、調整后“智尚轉債”轉股價格：12.17元/股
5、轉股價格調整生效日期：2023年6月21日
一、關于可轉換公司債券轉股價格調整的相關依據
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于同意山東南山智尚科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2023〕266號）核準，山東南山智尚科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月10日向不特定對象發行699.58萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額69,958.00萬元。
經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）同意，公司向不特定對象發行的69,958.00萬元可轉換公司債券于2023年4月28日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“智尚轉債”，債券代碼“123191”。
根據《山東南山智尚科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）規定：“在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本），將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1＝P0/（1＋n）；
增發新股或配股：P1＝（P0＋A×k）/（1＋k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1＝P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D＋A×k）/（1＋n＋k）。
其中：P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，k 為增發新股或配股率，A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股價。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在深圳證券交易所網站和中國證券監督管理委員會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之后、轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購（因員工持股計劃、股權激勵回購股份、用于轉換公司發行的可轉換公司債券的股份回購、業績承諾導致股份回購及為維護公司價值及股東權益所必須的股份回購除外）、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據屆時有效的法律法規及證券監管部門的相關規定予以制定。”
二、本次可轉換公司債券轉股價格調整情況
1、公司于2023年4月24日召開第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第十二次會議，于2023年5月18日召開2022年年度股東大會，均審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》，公司2022年年度權益分派方案為：按截止報告期末總股本360,000,000股為基數向全體股東按每10股派發現金紅利1.60元（含稅），預計分配股利5,760萬元，不送紅股，不進行資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉以后年度。若利潤分配方案實施前公司總股本發生變動的，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《山東南山智尚科技股份有限公司2022年度分紅派息實施公告》（公告編號：2023-045）。
2、根據《募集說明書》相關條款及上述權益分派方案，公司將調整“智尚轉債”轉股價格，具體調整如下：
P1=P0-D=12.33-0.16=12.17元/股。因此，“智尚轉債”的轉股價格調整為12.17元/股，調整后的轉股價自2023年6月21日起生效。
其中：P0為調整前轉股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。
“智尚轉債”轉股期的起止日期為自2023年10月26日至2029年4月9日。目前“智尚轉債”尚未進入轉股期，請各位投資者注意投資風險。
特此公告。
山東南山智尚科技股份有限公司董事會
2023年6月14日
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