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冠捷電子科技股份有限公司第十屆監事會第四次臨時會議決議暨提名監事候選人的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
冠捷電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第四次臨時會議通知于2023年6月6日以電郵方式發出，會議于2023年6月8日以通訊方式召開，會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議審議通過了《關于提名監事候選人的議案》，具體如下：
一、關于監事辭職的情況
近日，公司監事會收到了監事會主席趙冀先生的書面辭職報告。趙冀先生因退休原因申請辭去公司第十屆監事會主席、監事職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，鑒于趙冀先生的辭職將導致公司監事會監事人數低于法定最低人數，其辭職報告將在公司股東大會選舉出新任監事之日起生效，在此之前，趙冀先生仍將依法履行其監事的職責。截止公告日，趙冀先生未持有本公司股票。
趙冀先生在擔任公司監事會主席、監事期間，始終恪盡職守，勤勉盡責，為公司的發展做出了重要貢獻，公司及公司監事會對趙冀先生任職期間的工作表示衷心感謝。
二、關于提名監事會候選人的情況
根據公司控股股東南京中電熊貓信息產業集團有限公司推薦，經監事會研究決定，同意提名樊來盈先生為公司第十屆監事會監事候選人（候選人簡歷附后），任期自股東大會審議通過之日起至公司第十屆監事會屆滿之日止。
此議案須提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。
同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告
冠捷電子科技股份有限公司
監 事 會
2023年6月9日
附件：
監事候選人簡歷
樊來盈先生，1971年生，中國國籍，畢業于陜西科技大學會計學專業，會計師。曾任咸陽彩虹熱電有限公司財務部部長，合肥彩虹藍光科技有限公司財務部部長，彩虹（合肥）光伏有限公司財務總監，合肥彩虹新能源有限公司財務總監，彩虹顯示器件股份有限公司財務總監、董事，咸陽中電彩虹集團控股有限公司總會計師，彩虹集團有限公司副總經濟師、副總會計師、總會計師，中國電子信息產業集團有限公司財務部副主任；現任南京中電熊貓信息產業集團有限公司總會計師。樊來盈先生長期從事企業財務管理工作，具有豐富的財務專業知識和經營管理經驗。
樊來盈先生在本公司股東關聯方任職，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在《公司法》等法律法規和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形；與公司控股股東、實際控制人存在關聯關系；與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在作為失信被執行人的情形。符合《公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
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