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廣州越秀資本控股集團股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州越秀資本控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月31日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-044），定于2023年6月15日以現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開2023年第二次臨時股東大會。根據有關規定，公司現發布召開股東大會的提示性公告如下：
一、會議基本情況
（一）會議屆次：2023年第二次臨時股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會，公司第九屆董事會第六十次會議決議召開2023年第二次臨時股東大會。
（三）本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司《章程》的規定，召集人資格合法有效。
（四）會議召開時間
1、現場會議：2023年6月15日下午15:00開始；
2、網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2023年6月15日上午9:15至下午15:00的任意時間。
（五）會議召開方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開：
1、現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現場會議；
2、網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過前述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場表決或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
（六）股權登記日
本次股東大會股權登記日：2023年6月9日。
（七）出席對象
1、于本次股東大會股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，因故不能出席的股東可書面委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司的股東；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師。
（八）現場會議召開地點：廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心63樓公司第一會議室。
二、會議審議事項及編碼表
上述議案已經過公司第九屆董事會第五十八次會議、第六十次會議或第九屆監事會第二十八次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年5月16日、2023年5月31日在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網披露的相關公告。
特別事項說明：議案1-3為影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票情況作出單獨統計及披露；同時，因關聯交易或利益相關，議案2、3涉及的關聯股東應回避相關議案的審議與表決。
三、會議登記事項
（一）現場登記時間：2023年6月14日9:30-17:00。
（二）現場登記地點：廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心63樓公司董事會辦公室。
（三）登記方式：
1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記并須于出席會議時出示；
2、委托代理人憑本人身份證、授權委托書（見附件2）、委托人身份證復印件、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記并須于出席會議時出示；
3、法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、個人身份證、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記并須于出席會議時出示；
4、由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記并須于出席會議時出示；
5、接受信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。請于2023年6月14日下午17時前將出席股東大會的書面確認回復（見附件3）連同所需登記文件以信函或傳真方式送達至公司董事會辦公室，并來電確認登記狀態。
四、網絡投票具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統參加投票，參加網絡投票具體操作流程見附件1。
五、其他事項
（一）聯系方式
聯 系 人：吳勇高、王歡歡
聯系電話：020-88835130或020-88835125
聯系傳真：020-88835128
電子郵箱：[email protected]
郵政編碼：510623
（二）預計會期半天，參會人員食宿及交通費用自理。
六、備查文件
（一）第九屆董事會第五十八次會議決議；
（二）第九屆董事會第六十次次會議決議；
（三）第九屆監事會第二十八次會議決議；
（四）深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
1、參加網絡投票的具體操作流程
2、出席股東大會的授權委托書
3、出席股東大會的確認回執
廣州越秀資本控股集團股份有限公司董事會
2023年6月9日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
（一）投票代碼：360987；投票簡稱：“越秀投票”。
（二）填報表決意見
本次股東大會審議的議案均為非累積投票議案，股東可填報表決意見：同意、反對、棄權。
（三）股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
（一）投票時間為2023年6月15日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
（一）投票時間為2023年6月15日上午9:15至下午15:00的任意時間。
（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
附件2
出席股東大會的授權委托書
茲委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席廣州越秀資本控股集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代表本人/本公司依照以下指示就股東大會通知所列議案投票，如未作出指示，則由本人/本公司的代表酌情決定投票。
委托人姓名：
委托人證券賬戶卡號碼：
委托人持股數量：
委托人持股性質：
委托人身份證號碼（法人營業執照號碼）：
代理人姓名：
代理人身份證號碼：
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。
委托人簽名（法人股東應加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
說明：
1、本次股東大會審議的議案均為非累積投票議案，請在各議案表決意見選項中打“√”，每項均為單選，不選視為棄權，多選無效，視為廢票；對于需要回避表決的議案，請股東在該議案的表決意見任一欄處填寫“回避”，否則，公司有權按回避處理。
2、本授權委托書須由股東或股東正式書面授權人士簽署。如委托股東為公司或機構，則授權委托書必須加蓋公章或機構印章。本授權委托書的更改，需由委托人簽字或蓋章確認。
3、股東代理人代表股東出席股東大會的，應出示已填妥及簽署的本授權委托書原件、股東代理人的身份證明文件及通知中要求的其他相關文件。
4、本授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
附件3
出席股東大會的確認回執
致廣州越秀資本控股集團股份有限公司：
姓名：
證券賬戶卡號碼：
身份證號碼/營業執照號碼：
聯系電話：
本人（單位）為在本次股東大會股權登記日持有廣州越秀資本控股集團股份有限公司A股股份的持有人，茲確認，本人（單位）計劃（或由委托代理人代為）出席于2023年6月15日召開的公司2023年第二次臨時股東大會。
股東簽名（蓋章）：
年 月 日
說明：
此回執填妥后須于2023年6月14日17時之前傳真或送達至廣東省廣州市珠江西路5號廣州國際金融中心63樓越秀資本董事會辦公室。現場登記無須填寫本回執。
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