本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　成都富森美家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2023年6月20日14:00在公司富森創(chuàng)意大廈B座21樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知已于2023年6月15日以微信、郵件、書(shū)面通知等方式通知全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的董事4人，獨(dú)立董事嚴(yán)洪、羅宏、盛毅以通訊方式參與表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉兵主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議以記名投票表決方式審議通過(guò)如下決議：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)全資子公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的議案》

　　為保障全資子公司成都富森美天府商業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“富森天府”）經(jīng)營(yíng)發(fā)展對(duì)資金的需求，公司擬為富森天府向指定銀行申請(qǐng)授信提供最高額保證擔(dān)保，提供累計(jì)不超40,000.00萬(wàn)元的擔(dān)保額度，該擔(dān)保額度在有效期限內(nèi)可以滾動(dòng)使用，擔(dān)保期限為1年，任一時(shí)點(diǎn)的擔(dān)保余額不得超過(guò)上述擔(dān)保額度。具體擔(dān)保額度、擔(dān)保條件以與銀行簽署的正式擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

　　富森天府主要負(fù)責(zé)“富森美家的樂(lè)園”項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。目前該項(xiàng)目主體工程已完工，正在開(kāi)展招商工作，尚未開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)，未實(shí)現(xiàn)收入，富森天府為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的公司，公司為其提供擔(dān)保，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)需提交2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　同時(shí)公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)代理人，在批準(zhǔn)額度范圍內(nèi)負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施擔(dān)保事項(xiàng)并簽署相關(guān)文件。

　　董事會(huì)認(rèn)為：富森天府為公司全資子公司，該公司資產(chǎn)狀況良好，公司對(duì)其具有絕對(duì)控制，為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，且公司為全資子公司提供擔(dān)保是基于開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及提高公司資金使用效率的基礎(chǔ)之上，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　因此，公司董事會(huì)一致同意公司為全資子公司富森天府向指定銀行申請(qǐng)授信提供最高額保證擔(dān)保，提供累計(jì)不超過(guò)40,000.00萬(wàn)元的擔(dān)保額度，該額度的擔(dān)保有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。董事會(huì)同意將該議案提交2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：贊成7票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。

　　本議案尚需提交2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)公司為全資子公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。《獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)全資子公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《關(guān)于對(duì)全資子公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-023）詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知》

　　表決結(jié)果：贊成7票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。

　　同意公司于2023年7月7日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-024）詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二三年六月二十日

　　證券代碼：002818 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：富森美 公告編號(hào):2023-022

　　成都富森美家居股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　成都富森美家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2023年6月20日10：00在公司富森創(chuàng)意大廈B座21樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知已于2023年6月15日以書(shū)面通知方式通知全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席程良主持，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議以記名投票表決方式審議通過(guò)如下決議：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)全資子公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的議案》

　　監(jiān)事會(huì)同意公司為全資子公司成都富森美天府商業(yè)管理有限公司向指定銀行申請(qǐng)授信提供最高額保證擔(dān)保，提供累計(jì)不超過(guò)40,000.00萬(wàn)元的擔(dān)保額度，該額度的擔(dān)保有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用，擔(dān)保期限為1年，任一時(shí)點(diǎn)的擔(dān)保余額不得超過(guò)上述擔(dān)保額度，并將該議案提交2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：贊成3票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司為全資子公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保事項(xiàng)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，有利于公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展及提高資金利用效率，不存在損害公司及公司全體股東的利益的情形。

　　三、備查文件

　　公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二○二三年六月二十日

　　證券代碼：002818 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：富森美 公告編號(hào)：2023-023

　　成都富森美家居股份有限公司

　　關(guān)于對(duì)全資子公司

　　向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　被擔(dān)保人成都富森美天府商業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“富森天府”）為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的公司，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)發(fā)展對(duì)資金的需求，成都富森美家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“富森美”）全資子公司富森天府?dāng)M向指定銀行申請(qǐng)授信額度不超過(guò)40,000.00萬(wàn)元人民幣，授信期限1年，授信主要用于流動(dòng)資金貸款、開(kāi)立銀行承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、非融資性保函、國(guó)內(nèi)信用證等業(yè)務(wù)。公司擬為其授信事項(xiàng)提供最高額保證擔(dān)保，提供累計(jì)不超40,000.00萬(wàn)元的擔(dān)保額度，該擔(dān)保額度在有效期限內(nèi)可以滾動(dòng)使用，擔(dān)保期限為1年，任一時(shí)點(diǎn)的擔(dān)保余額不得超過(guò)上述擔(dān)保額度。

　　2023年6月20日公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)全資子公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的議案》，獨(dú)立董事對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

　　富森天府為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的公司，公司為其提供擔(dān)保，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。

　　二、擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　1、基本情況

　　成都富森美天府商業(yè)管理有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510100MA6C6YNY9L

　　類(lèi)型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　法定代表人：劉兵

　　注冊(cè)資本：20000萬(wàn)人民幣

　　成立日期：2017-11-27

　　營(yíng)業(yè)期限：2017-11-27至無(wú)固定期限

　　注冊(cè)地址：四川天府新區(qū)華陽(yáng)街道益州大道南一段99號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理服務(wù)；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃：廣告設(shè)計(jì)、制作、代理發(fā)布；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；房屋租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　富森天府為公司全資子公司，主要負(fù)責(zé)“富森美家的樂(lè)園”項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。該項(xiàng)目定位為城市級(jí)生活方式商業(yè)體，打造成融合設(shè)計(jì)、藝術(shù)與生活方式的家居藝術(shù)公園。目前該項(xiàng)目主體工程已完工，正在開(kāi)展招商工作，還未開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)。

　　2、最近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：元

　　注：2023年1-3月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)

　　3、股權(quán)結(jié)構(gòu)：富森天府系公司全資子公司。經(jīng)查詢(xún)，富森天府不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，本次擔(dān)保事項(xiàng)公司尚未與相關(guān)方簽訂擔(dān)保協(xié)議，具體擔(dān)保協(xié)議以與銀行實(shí)際簽署為準(zhǔn)，擔(dān)保金額不超過(guò)公司2023年第一臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度。公司為公司全資子公司提供擔(dān)保，不涉及其他股東方是否同比例提供擔(dān)保或反擔(dān)保的情形。擔(dān)保事項(xiàng)實(shí)際發(fā)生后，公司將按照相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　五、董事會(huì)意見(jiàn)

　　董事會(huì)認(rèn)為富森天府為公司全資子公司，該公司資產(chǎn)狀況良好，公司對(duì)其具有絕對(duì)控制，為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，且公司為全資子公司提供擔(dān)保是基于開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及提高公司資金使用效率的基礎(chǔ)之上，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　因此，公司董事會(huì)一致同意為公司全資子公司富森天府向指定銀行申請(qǐng)授信提供最高額保證擔(dān)保，提供累計(jì)不超過(guò)40,000.00萬(wàn)元的擔(dān)保額度，該額度的擔(dān)保有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。董事會(huì)同意將該議案提交2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　我們認(rèn)為：公司為公司全資子公司富森天府向指定銀行申請(qǐng)授信提供最高額保證擔(dān)保，提供累計(jì)不超過(guò)40,000.00萬(wàn)元的擔(dān)保額度。本次擔(dān)保的被擔(dān)保人為公司全資子公司，公司直接持有其100%股權(quán)，不涉及其他股東方是否同比例提供擔(dān)保或反擔(dān)保的情形。被擔(dān)保人資產(chǎn)狀況良好，公司對(duì)其絕對(duì)控制，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保事項(xiàng)的審議、決策程序符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，符合公司的整體利益，不存在損害公司和股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情形。因此，一致同意公司為公司全資子公司富森天府提供累計(jì)不超過(guò)40,000.00萬(wàn)元的擔(dān)保額度，同意將《關(guān)于對(duì)全資子公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的議案》提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司為全資子公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保事項(xiàng)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，有利于公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展及提高資金利用效率，不存在損害公司及公司全體股東的利益的情形。

　　八、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司未對(duì)外提供任何形式的擔(dān)保。公司及控股子公司無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)，無(wú)為控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況，亦無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保或因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的擔(dān)保。

　　九、備查文件

　　1、第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

　　2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)全資子公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年六月二十日

　　證券代碼：002818 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：富森美 公告編號(hào):2023-024

　　成都富森美家居股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年

　　第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)成都富森美家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，決定于2023年7月7日15:00召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)情況通知如下:

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1．股東大會(huì)屆次：公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2．股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。

　　3．會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性：經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)決定召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4．會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年7月7日（星期五）15：00開(kāi)始

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月7日（星期五）的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年7月7日（星期五）9∶15至15∶00期間任意時(shí)間。

　　5.會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年7月3日（星期一）。

　　7．出席對(duì)象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股東或其代理人：于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東（授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件）；

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8．會(huì)議地點(diǎn)：四川省成都市高新區(qū)天和西二街189號(hào)富森創(chuàng)意大廈B座21樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1．審議事項(xiàng)

　　2．議案審議及披露情況

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月21日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)公告。

　　3．以上議案為普通表決事項(xiàng)需逐項(xiàng)表決，需經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。

　　公司將對(duì)中小投資者的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以公告。前述中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1．登記方式：自然人股東需持本人身份證原件及持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)（附件三）原件和持股憑證進(jìn)行登記；

　　法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證進(jìn)行登記；異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。信函或傳真須在2023年7月6日（星期四）下午17:00之前以專(zhuān)人送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司證券事務(wù)部（登記時(shí)間以收到傳真或信函時(shí)間為準(zhǔn)），傳真登記請(qǐng)發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。

　　2．登記時(shí)間：2023年7月6日（星期四）9:00-17:00。

　　3．登記地點(diǎn)：四川省成都市成都富森美家居股份有限公司證券事務(wù)部。

　　登記信函郵寄：證券事務(wù)部，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；

　　通訊地址：四川省成都市高新區(qū)天和西二街189號(hào)富森創(chuàng)意大廈B座21樓。

　　郵編：610041；

　　傳真號(hào)碼：028-82832555。

　　4．出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1．會(huì)議聯(lián)系方式

　　會(huì)議咨詢(xún)：公司證券事務(wù)部

　　聯(lián)系人：謝海霞、劉通

　　聯(lián)系電話：028-67670333

　　傳真：028-82832555

　　郵箱：[email protected]

　　2．本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用敬請(qǐng)自理。

　　3．網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　4．相關(guān)附件

　　附件一：網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件二：參會(huì)股東登記表

　　附件三：股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　　六、備查文件

　　1．公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

　　2．公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年六月二十日

　　成都富森美家居股份有限公司

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1．普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362818”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“富森投票”。

　　2．填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3．股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)交易所系統(tǒng)投票的程序

　　1．投票時(shí)間：2023年7月7日（星期五）的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年7月7日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年7月7日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

　　2．股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二:

　　成都富森美家居股份有限公司

　　參會(huì)股東登記表

　　截止2023年7月3日（星期一）15:00交易結(jié)束時(shí)，本單位（或本人）持有成都富森美家居股份有限公司（股票代碼：002818）股票，現(xiàn)登記參加公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　姓名（或名稱(chēng)）： 證件號(hào)碼：

　　股東賬號(hào)： 持有股數(shù)： 股

　　聯(lián)系電話： 登記日期： 年 月 日

　　股東簽字（蓋章）：

　　附件三：

　　成都富森美家居股份有限公司

　　股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　　委托人／股東單位：

　　委托人身份證號(hào)／股東各單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　茲授權(quán)上述委托人代表本公司/本人出席成都富森美家居股份有限公司于2023年7月7日召開(kāi)的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，委托權(quán)限為：出席成都富森美家居股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，依照下列指示對(duì)股東大會(huì)審議議案行使表決權(quán)，并簽署與成都富森美家居股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)的所有法律文件。本授權(quán)委托書(shū)的有效期限自簽發(fā)之日起至成都富森美家居股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束之日止。

　　本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)表

　　注：1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”所對(duì)應(yīng)的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

　　如三個(gè)選擇項(xiàng)下都不打“√”視為棄權(quán)，同時(shí)在兩個(gè)選擇項(xiàng)中打“√”按廢票處理。

　　委托人簽名／委托單位蓋章：

　　委托單位法定代表人（簽名或蓋章）：

　　簽發(fā)日期： 年 月 日